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同花顺炒股软件中远海能2019年第二次临时股东大

证券代码:600026 证劵通称:中远海能 公示序号:2019-072 中远船务电力能源运送股份有限公司企业 2019 年第二次临时性股东会、 2019 年第二次 A 股类型股东会、 2019 年第二次 H 股类型公司股东大会决议公示 本企业股东会及全体人员执行董事确保本公示內容不会有一切虚报记述、偷换概念阐述 或是重特大忽略,并对其內容的真实有效、精确性和一致性担负某些及法律责任。 关键內容提醒: 此次大会是不是有无决议案:无 一、 大会举办和参加状况 (一) 股东会举办的時间:2019 年 12 月 17 日 (二) 股东会举办的地址:上海虹口区东名字路 1171 号远洋宾馆三楼 (三) 列席会议的优先股公司股东和修复投票权的优先股公司股东以及拥有股权状况: 2019 年第二次临时性股东会 1、列席会议的公司股东和委托人总数 93 在其中:A 股每股收益 92 海外上市外资股每股收益(H 股) 1 2、列席会议的公司股东所拥有投票权的股权数量(股) 2,079,449,279 在其中:A 股公司股东拥有股权数量 1,655,001,823 海外上市外资股公司股东拥有股权数量(H 股) 424,447,456 3、列席会议的公司股东所拥有投票权股权数占企业有投票权股 份数量的占比(%) 51.5732 在其中:A 股公司股东持仓占股权数量的占比(%) 41.0463 海外上市外资股公司股东持仓占股权数量的占比(%) 10.5269 1 2019 年第二次 A 股类型股东会 1、列席会议的 A 股公司股东和委托人总数 92 2、列席会议的 A 股公司股东所拥有投票权的股权数量(股) 1,655,001,823 3、列席会议的 A 股公司股东所拥有投票权股权数占企业有投票权 A 60.4891 股股权数量的占比(%) 2019 年第二次 H 股类型股东会 1、列席会议的 H 股公司股东和委托人总数 1 2、列席会议的 H 股公司股东所拥有投票权的股权数量(股) 424,047,456 3、列席会议的 H 股公司股东所拥有投票权股权数占企业有决议 32.7197 权 H 股股权数量的占比(%) (四) 决议方法是不是合乎《公司法》及《公司章程》的要求,交流会主持人状况等。 此次股东会由企业第九届股东会集结,由企业老总刘汉波老先生主持人。 此次股东会采用当场和网上投票融合的方法举办。 此次大会的集结、举办程序流程合乎《公司法》等有关相关法律法规及《公司章程》的规 定。 (五) 企业执行董事、公司监事和董事会秘书的参加状况 1、企业在任执行董事 9 人,参加 3 人,为老总刘汉波老先生、监事会主席及经理朱 迈入老先生、单独非执行董事阮永平老先生。非执行董事冯波鸣老先生、张炜先生、林 红华女性及单独非执行董事叶承智老先生、芮萌老先生和张松声老先生因为有别的差旅未 能参加此次股东会。 2、企业在任公司监事 4 人,参加 1 人,为职工监事徐一飞老先生。公司监事翁羿老先生、杨 磊老先生及职工监事安志娟女性因别的差旅无法参加此次股东会。 3、董事会秘书李倬琼女性参加了此次大会;企业总经理秦炯老先生、董事会秘书 项永民老先生、总经理罗宇明老先生、总经理俞伯正老先生出席了此次大会。企业 地区刑事辩护律师国浩律师(上海市)各种事务所郝明骋刑事辩护律师、贺琳菲刑事辩护律师及中国香港众华德豪财务会计 师各种事务所公司(做为按中国香港协同交易中心要求的监票人)工作人员出席了此次大会。 二、 提案决议状况 (一) 2019 年第二次临时性股东会决议提案 非积累网络投票提案 2 1、 提案名字:有关修定《公司章程》的提案 决议結果:根据 决议状况: 股东类型 愿意 抵制 放弃 投票数 占比 投票数 占比 投票数 占比 (%) (%) (%) A股 1,654,992,498 99.9994 4,615 0.0003 4,710 0.0003 H股 423,577,456 99.7950 870,000 0.2050 0 0.0000 优先股累计: 2,078,569,954 99.9577 874,615 0.0421 4,710 0.0002 2、 提案名字:有关修定《股东大会议事规则》的提案 决议結果:根据 决议状况: 股东类型 愿意 抵制 放弃 投票数 占比 投票数 占比 投票数 占比 (%) (%) (%) A股 1,654,992,498 99.9994 4,615 0.0003 4,710 0.0003 H股 423,577,456 99.7950 870,000 0.2050 0 0.0000 优先股累计: 2,078,569,954 99.9577 874,615 0.0421 4,710 0.0002 3、 提案名字:有关修定《董事会议事规则》的提案 决议結果:根据 决议状况: 股东类型 愿意 抵制 放弃 投票数 占比 投票数 占比 投票数 占比 (%) (%) (%) A股 1,654,992,498 99.9994 4,615 0.0003 4,710 0.0003 H股 423,577,456 99.7950 870,000 0.2050 0 0.0000 优先股累计: 2,078,569,954 99.9577 874,615 0.0421 4,710 0.0002 3 4、 提案名字:有关修定《监事会议事规则》的提案 决议結果:根据 决议状况: 股东类型 愿意 抵制 放弃 投票数 占比 投票数 占比 投票数 占比 (%) (%) (%) A股 1,654,992,498 99.9994 4,615 0.0003 4,710 0.0003 H股 423,577,456 99.7950 870,000 0.2050 0 0.0000 优先股累计: 2,078,569,954 99.9577 874,615 0.0421 4,710 0.0002 5、 提案名字:有关再次增加企业公开增发 A 股个股公司股东大会决议有效期限的议 案 决议結果:根据 决议状况: 股东类型 愿意 抵制 放弃 投票数 占比 投票数 占比 投票数 占比 (%) (%) (%) A股 118,050,503 99.9774 22,015 0.0186 4,710 0.0040 H股 421,907,456 99.4016 2,540,000 0.5984 0 0.0000 优先股累计: 539,957,959 99.5269 2,562,015 0.4722 4,710 0.0009 6、 提案名字:有关再次增加受权股东会及股东会受权人员处置权申请办理此次非公布 发售工作中相关的事宜的提案 决议結果:根据 决议状况: 股东类型 愿意 抵制 放弃 投票数 占比 投票数 占比 投票数 占比 (%) (%) (%) A股 118,050,503 99.9774 22,015 0.0186 4,710 0.0040 H股 421,907,456 99.4016 2,540,000 0.5984 0 0.0000 优先股累计: 539,957,959 99.5269 2,562,015 0.4722 4,710 0.0009 4 (二) 2019 年第二次 A 股类型股东会 非积累网络投票提案 1、提案名字:有关再次增加企业公开增发 A 股个股公司股东大会决议有效期限 的提案 决议結果:根据 决议状况: 股东类型 愿意 抵制 放弃 投票数 占比 投票数 占比 投票数 占比 (%) (%) (%) A股 118,050,503 99.9774 22,015 0.0186 4,710 0.0040 2、提案名字:有关再次增加受权股东会及股东会受权人员处置权申请办理此次非 公开发行工作中相关的事宜的提案 决议結果:根据 决议状况: 股东类型 愿意 抵制 放弃 投票数 占比 投票数 占比 投票数 占比 (%) (%) (%) A股 118,050,503 99.9774 22,015 0.0186 4,710 0.0040 (三)2019 年第二次 H 股类型股东会决议提案 非积累网络投票提案 1、提案名字:有关再次增加企业公开增发 A 股个股公司股东大会决议有效期限 的提案 决议結果:根据 5 决议状况: 股东类型 愿意 抵制 放弃 投票数 占比 投票数 占比 投票数 占比 (%) (%) (%) H股 421,507,456 99.4010 2,540,000 0.5990 0 0.0000 2、提案名字:有关再次增加受权股东会及股东会受权人员处置权申请办理此次非 公开发行工作中相关的事宜的提案 决议結果:根据 决议状况: 股东类型 愿意 抵制 放弃 投票数 占比 投票数 占比 投票数 占比 (%) (%) (%) H股 421,507,456 99.4010 2,540,000 0.5990 0 0.0000 (四)涉及到重大事情,5%下列 A 股公司股东的决议状况 2019 年第二次临时性股东会: 提案 提案名字 愿意 抵制 放弃 编号 投票数 占比 投票数 占比 投票数 占比 (%) (%) (%) 1 有关再次增加 118,050,503 99.9774 22,015 0.0186 4,710 0.0040 企业非公开发设计 行 A 股个股股 东大会决议有 有效期的提案 2 有关再次增加 118,050,503 99.9774 22,015 0.0186 4,710 0.0040 受权股东会及 股东会授权人 士处置权申请办理本 次公开增发 工作中相关的事宜 的提案 6 (五)有关提案决议的相关说明 1、涉及到关系公司股东逃避决议的提案:2019 年第二次临时性股东会的第 5 项、第 6 项 提案,2019 年第二次 A 股类型股东会的第 1 项、第 2 项提案及 2019 年第二 次 H 股类型股东会的第 1 项、第 2 项提案。应逃避决议的关系公司股东名字:中 国国际海运集团公司公司以及关系人。 2、2019 年第二次临时性股东会的第 1-6 项提案,2019 年第二次 A 股类型公司股东大 会的第 1 项、第 2 项提案及 2019 年第二次 H 股类型股东会的第 1 项、第 2 项 提案为非常决议案,已得到参加公司股东(或公司股东意味着)有投票权股权数量的三分之 二上述根据。 三、 律师见证状况 1、 此次股东会印证的法律事务所:国浩律师(上海市)各种事务所 刑事辩护律师:郝明骋、贺琳菲 2、 律师见证依据建议: 此次股东会的集结、举办程序流程合乎法律法规、行政规章、《股东大会规则》和 《公司章程》的要求;参加此次股东会工作人员的资质、召集人资质均合理合法合理; 此次股东会的决议程序流程、决议結果合理合法合理。 四、 备查簿文件名称 1、 经参会执行董事和纪录人签名确定并盖章股东会图章的公司股东大会决议; 2、 经印证的法律事务所负责人签名并盖章公司章的法律意见书; 3、 上海交易所规定的其他文件。 中远船务电力能源运送股权公司 2019 年 12 月 17 日 7

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